آئی پی اے سی کے شریک بانی ونیش چندیل (I-PAC Co-founder Vinesh Chandel) کو منی لانڈرنگ کیس میں ملی ضمانت

آئی پی اے سی کے شریک بانی ونیش چندیل (I-PAC Co-founder Vinesh Chandel) کو منی لانڈرنگ کیس میں ملی ضمانت

انڈین پولیٹیکل ایکشن کمیٹی (I-PAC) کے شریک بانی اور ڈائریکٹر ونیش چندیل کو منی لانڈرنگ کیس میں گرفتاری کے دو ہفتے سے زائد عرصے بعد ضمانت مل گئی ہے۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں ان کی ضمانت کی درخواست کی مخالفت نہیں کی۔

چندیل کو 13 اپریل کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت مغربی بنگال میں کوئلہ چوری کے ایک مبینہ معاملے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔

تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر اس سے قبل 2 اپریل کو دہلی میں ان کی رہائش گاہ کی تلاشی لی گئی تھی۔

یہ کیس سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن کے ذریعہ درج کردہ 2020 کی ایف آئی آر سے شروع ہوا ہے، جس میں آسنسول کے قریب کنستوریا اور کجورہ علاقوں میں ایسٹرن کول فیلڈز لمیٹڈ کے ذریعہ چلائی جانے والی کانوں سے بڑے پیمانے پر کوئلے کی چوری کا الزام ہے۔

ای ڈی کے مطابق، کوئلے کی اسمگلنگ کے مبینہ نیٹ ورک سے منسلک فنڈز کو ہوالا چینلز کے ذریعے روٹ کیا گیا اور انڈین پی اے سی کنسلٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کو منتقل کیا گیا، جو آئی پی اے سی کے پیچھے والی کمپنی ہے۔

تفتیش کاروں کا دعویٰ ہے کہ ادائیگیوں کا ایک حصہ رسمی بینکنگ راستوں سے کیا گیا تھا، جب کہ باقی رقم نقدی یا غیر بینکنگ طریقوں سے کی گئی تھی۔

ایجنسی نے الزام لگایا ہے کہ فرم نے ان فنڈز کو قانونی حیثیت دینے کے لیے جعلی رسیدیں تیار کیں اور بے حساب رقم کو حسابی آمدنی میں تبدیل کیا۔ اس نے چندیل پر پوچھ گچھ کے دوران گمراہ کن بیان دینے اور نقد لین دین کے وجود سے انکار کرنے کا بھی الزام لگایا۔

دہلی ہائی کورٹ کریگی جموں کشمیر کے پابند سلاسل رہنما انجینیر رشید کی عارضی پر سماعت

مزید یہ کہ ای ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ چندیل اور کمپنی کے دیگر عہدیداروں نے ملازمین کے کھاتوں سے ای میل اور مالیاتی ریکارڈ کو حذف کرکے ثبوت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔

ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ چندیل اس کیس میں منظوری دینے والے بن سکتے ہیں۔ تفتیش ابھی جاری ہے۔